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培训：网贷机构合规检查要点解读会
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8月13日，网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市网贷整治办下发了《关于开展***网络借贷机构合规检查工作的通知》（下称“通知”），同时发布《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》（下称“108条”）。
8月25日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于启动在京注册***网络借贷机构自查工作的通知》，宣布自本通知发布之日起启动在京注册***网络借贷机构自查工作，自查报告原则上应于2018年9月30日前提交，最迟不得晚于2018年10月15日，网贷机构应同步提交高管及主要股东签署的真实性承诺书及若整改不合规的良性退出方案。
本次检查应特别关注哪些问题？
108条的各条应如何理解？
哪些条款是生死条款？
108条中关于系统技术性的要求如何理解？
如何应对本次合规检查？
本次检查中行业协会将起到什么作用？
中国互联网金融行业协会的检查与各地行业协会、各地行政检查是否交叉？
108条检查结束后网贷机构将何去何从？
良性退出如何启动？如何才能良性退出？
北京市互联网金融行业协会合规专委——北京市信凯律师事务所联合北京市互联网金融行业协会技术安全专委——梆梆金服（北京）科技有限公司精心推出本次解读会，针对上述疑难问题为各网贷机构答疑解惑，指导各网贷机构落实监管要求、做好自查工作。
活动主办方
北京市信凯律师事务所
信凯律师事务所自成立以来秉承“专业、诚信、高效、务实”的工作作风，坚持“客户至上、信誉第一”的服务理念，勤勉敬业，连续多年被司法局评为“优秀律师事务所”，并被北京市采购中心列为“法律服务定点服务单位”。
信凯律师事务所
——北京市互联网金融行业协会合规专委会委员
——北京市网络借贷信息中介机构业务退出规程草拟单位
——北京市互联网金融行业协会观察员发展规程推荐律师事务所
——北京市网络借贷信息中介机构良性退出牵头单位
——知名头部平台合规报告出具律师事务所
解读会内容
一、解读网络借贷信息中介结构合规检查问题清单
1. 违反禁止性规定（核心内容，重点阐述）
2. 违反法定义务及风险管理要求
3. 未履行对出借人与借款人的保护义务
4. 信息披露“真实、准确、完整、及时”
5. 违反重点领域相关监管要求
6. 自融、假标与集资诈骗、非法吸收公众存款界限
7. 关联融资和关联担保认定
8. 平台外部的各类机构和个人的债权转让
9. 禁止线下开展资产端产品宣传行为
10. 多头借贷与用户隐私保护
二、本次合规检查的特点
1. 时间节点
2. 自律组织的作用
3. 总结报告负责制
4. 一票否决制
5. 检查的标准
三、网贷平台如何做好业务退出
1. 平台退出的程序、条件
2. 制定退出方案
3. 业务处置
四、合规报告与平台运营
1. 律所出具法律意见书的必要性
2. 律所出具法律意见书的流程
活动流程
13：30-14：00 嘉宾签到
14：00-15：30 网贷机构合规检查要点解读
互联网金融法律专家、网贷机构核查律师 王旭律师
15：30-16：10 网贷机构信息安全合规要点解读
梆梆安全信息安全专家、北京市互联网金融行业协会信息安全规范编者 张斌
16：20-17：00 现场答疑
北京信凯律师事务所高级合伙人、资深律师 傅应俊律师
互联网金融法律专家、北京市互联网金融行业协会合规专委专家、北京市网络借贷信息中介机构业务退出规程草拟人 王丽娜律师
互联网金融法律专家、网贷机构核查律师 王旭律师
梆梆安全信息安全专家、北京市互联网金融行业协会信息安全规范编者 张斌
傅应俊律师
信凯律师事务所高级合伙人
王丽娜律师
北京市律师协会金融衍生品和互联网金融法律事务专业委员会副秘书长
王旭律师
拥有多年从事互联网金融及金融衍生品领域工作经验
邀请对象
网贷机构负责人
网贷机构合规负责人
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